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Un expediente por cliente y un registro por cada decisión

VERIDEX organiza el trabajo del Oficial de Cumplimiento alrededor del expediente: quién es el cliente, qué documentos lo respaldan, qué contratos y operaciones tiene, qué riesgo se le asignó y quién lo revisó.

Todo cuelga del expediente: lo que una revisión de la IVE pedirá reconstruir queda en un solo lugar, con su bitácora.

Clientes individuales: Expediente por persona con identificación, actividad económica, datos de contacto y documentos de respaldo.
Sociedades y representantes legales: Expediente por persona jurídica, con sus representantes legales, cargos y documentación.
Contratos: Registro de contratos por tipo y partes, con beneficiario final y su propia evaluación de riesgo.
Operaciones: Registro de operaciones con moneda, medio de pago, beneficiario y evaluación de riesgo por operación.
Evaluación de riesgo: Calificación en cuatro niveles (bajo, medio, alto y muy alto) a partir de catálogos maestros: actividad económica, país, línea de negocio, medio de pago y comportamiento observado.
Personas PEP: Registro de personas expuestas políticamente para aplicar debida diligencia reforzada.
Documentos: Archivos adjuntos al expediente, clasificados por tipo de documento.
Notificaciones: Avisos internos sobre eventos que requieren atención del equipo.
Administración: Organizaciones, usuarios, roles y permisos, sesiones, catálogos maestros y bitácora de auditoría.

Arts. 21 al 27 Art. 2 Art. 25

Cómo se relaciona con la ley

Lo que exige el Decreto 15-2026	Dónde se resuelve en VERIDEX
Identificar y verificar al cliente (Arts. 21 al 27)	Expedientes de clientes individuales y sociedades, con documentos y estado de verificación.
Conocer al beneficiario final (Art. 2)	Beneficiario final registrado en cada contrato y operación.
Medidas según el nivel de riesgo (Art. 25)	Evaluación de riesgo por cliente, contrato y operación; registro de personas PEP para la debida diligencia reforzada.
Trazabilidad de decisiones	Bitácora de auditoría: quién registró, evaluó o modificó cada dato y cuándo.
Conservación de información	Expedientes y documentos digitales conservados con la relación; la política de conservación la define la Persona Obligada.

VERIDEX es una herramienta de apoyo. No sustituye al Oficial de Cumplimiento, al Manual de Prevención ni al criterio profesional, y no presenta reportes ante la IVE en nombre de la Persona Obligada.

Seguridad Operación en la nube

Cien por ciento en la nube

Acceda desde el navegador, sin instalación local ni proyectos de TI. Cada organización ve únicamente sus propios registros; dentro de ella, los roles y permisos definen quién puede consultar, registrar o administrar.

Aislamiento por organización: Los datos de cada Persona Obligada están separados de los de las demás.
Roles y permisos: Seguridad por roles configurable por organización, con administradores de organización y de plataforma.
Sesiones y acceso: Sesiones administradas con expiración, recuperación de contraseña y límites contra el abuso de solicitudes.
Bitácora de auditoría: Registro de acciones relevantes para responder ante una revisión interna o de la autoridad.

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