Guías
Guías del Decreto 15-2026
- Decreto 15-2026 explicadoQué es, fechas clave, qué leyes deroga, enfoque basado en riesgo y sanciones.
- Personas ObligadasLos cuatro grupos del Artículo 3, ejemplos prácticos y test orientativo.
- Checklist de cumplimientoOcho pasos para preparar su empresa ante la nueva ley.
- Glosario AMLPersona Obligada, beneficiario final (20%), PEP, EBR, KYC, RTS y PSAV explicados.
- Cómo elegir software AMLCriterios para escoger la herramienta que sostenga el cumplimiento de su entidad.
- Preguntas frecuentesRespuestas rápidas sobre la ley y la plataforma VERIDEX.
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Debida diligencia del clientePróximamenteQué información recopilar por tipo de cliente y cómo documentarla.
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Beneficiario final y PEPPróximamenteGuía de identificación de la propiedad real y de personas expuestas políticamente.
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Reglamento de la SIB/IVECuando se publiqueUmbrales de efectivo, formatos de reporte y resoluciones del Artículo 4.